55 Minutos | ¿Cómo opera una empresa fachada?
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El especialista indicó que estas compañías pueden tener pocos empleados, instalaciones pequeñas, modestas o incluso inexistentes, mientras registran movimientos financieros de alto volumen. Esta desproporción puede facilitar la mezcla de fondos ilícitos con operaciones aparentemente legítimas y simular ingresos que no provienen de una actividad económica real.
Otra característica es el uso de facturas falsas o infladas por servicios inexistentes, montos exagerados o actividades que no pueden verificarse. Según explicó, estos documentos pueden utilizarse para justificar entradas y salidas de dinero mediante una narrativa financiera ficticia.
Las informaciones fueron ofrecidas en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.
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