55 Minutos | Emerson Díaz explica cómo se utilizan ONG ficticias para mover dinero ilícito
#CDN #55Minutos #JulissaCéspedes #Rusia #Ucrania #ReclutamientoMilitar #GuerraRusiaUcrania #TrataDePersonas #DominicanosEnRusia #AntonioPortela #CDN37
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos cuando carecen de controles adecuados, mediante donaciones, movimientos de fondos y proyectos comunitarios que no llegan a ejecutarse.
El experto en prevención del fraude y lavado de activos, Emerson Díaz Cabral, explicó que las estructuras criminales pueden crear organizaciones no gubernamentales (ONG) ficticias o infiltrarse en entidades legítimas para justificar operaciones financieras y mover recursos sin levantar sospechas.
Díaz Cabral abordó el tema durante el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, en su cápsula informativa y de orientación.
Suscríbete en nuestro canal → / cdn37rd.
Sigue nuestras #redessociales
Instagram: /cdn37
Facebook: /cdn.com.do
Tik Tok: /@cdncanal37
X: /cdn37
Visita nuestro portal web: https://www.cdn.com.do/
