55 Minutos | Dentienen miembros de una red criminal que se hacía pasar por el Cartel de Sinaloa
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Dentienen en Santiago a miembros de una red criminal que se hacía pasar por el Cartel de Sinaloa
El experto en fraude y antilavado de activos Emerson Díaz Cabral advirtió que el dinero obtenido mediante estafas y lavado de activos siempre deja rastros que pueden ser detectados por las autoridades.
Explicó que organizaciones criminales utilizan cuentas de terceros, prestanombres y criptomonedas para mover recursos ilícitos, pero señaló que los bancos monitorean las transacciones y pueden identificar movimientos inusuales.
Díaz alertó que quienes prestan sus cuentas, incluso por favor a familiares o conocidos, podrían enfrentar consecuencias legales al convertirse en “mulas financieras”. Además, llamó a la población a ser cautelosa y evitar participar en operaciones sospechosas, ya que estas pueden derivar en investigaciones y procesos judiciales.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche.
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