55 Minutos | Transferencias personales sospechosas
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En el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, el experto en prevención de fraudes Emerson Díaz Cabral explicó los riesgos de aceptar recibir transferencias bancarias a nombre de familiares o amigos. Advirtió que permitir que terceros utilicen una cuenta personal puede convertir al titular, sin saberlo, en parte de operaciones relacionadas con estafas, lavado de activos u otros delitos financieros, con posibles consecuencias legales.
Durante su intervención, recomendó identificar señales de alerta como recibir dinero de desconocidos, montos inusualmente altos, solicitudes de reenviar fondos, ofrecimientos de comisiones o peticiones de mantener discreción. Además, instó a verificar siempre el origen del dinero, evaluar los riesgos para el historial financiero y optar por canales formales, recordando que negarse también es una forma de proteger a la familia.
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